Sanktionslisten
Dateiprüfung
PLUS-Prüfung mit Archiv

Sie prüfen Ihre Geschäftskontakte gegen folgende Sanktionslisten:

EU: CFSP, Sanktionen aus Embargo-VO RU/BY (EUCM + EUDU)
USA: DPL, EL, UVL, SDN, OFAC-CSL
Listen anderer Länder: UK-Sanctions-List
Geprüft wird mit einem Ähnlichkeitswert von 80.

Erst wenn alle Treffer bearbeitet sind, kann das Protokoll der Dateiprüfung abgespeichert werden. Bei bestehender Personenidentität können Sie mit der SOLID-Prüfung „Trefferbewertung” mögliche Rechtsfolgen für Ihr Geschäft ermitteln.

Bitte beachten Sie, dass eine Überprüfung natürlicher Personen gegen die hinterlegten Listen nur erfolgen darf, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit gemäß DSGVO festgestellt wurde.

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You check your business contacts against the following sanctions lists:

EU: CFSP, Sanktionen aus Embargo-VO RU/BY (EUCM + EUDU)
USA: DPL, EL, UVL, SDN, OFAC-CSL
Listen anderer Länder: UK-Sanctions-List
The threshold is 80.

If persons are identical, you can determine possible legal consequences for your business with the SOLID check "Analyzing matches".

Note: Checking natural persons generally violates the GDPR. If you intend to check your employees with SOLID, please contact us.